Закон AML/CFTP относится ко всем субъектам закона и их клиентам, поэтому нужно понимать, как субъект закона должен реагировать, констатировав подозрительную сделку.

Удаленно выполняются рабочие обязанности, уроки в школах и даже визиты к врачу. Закон AML/CTPF допускает также проведение удаленной идентификации клиента, однако это следует делать весьма осторожно.

Типичная ошибка – считать, что подозрительной сделкой является любая сделка, которая непонятна, сложна или лежит за рамками собственной логики.

Закон AML/CTPF четко и ясно предусматривает случаи, когда изучение клиента нужно проводить и когда в этом нет надобности. Как соблюсти требования закона?