Monthly Archives

September 2020

Home / September 2020
Управление риском нарушения санкций

У субъекта закона возникли подозрения по поводу сделки клиента. Что делать дальше?

Закон AML/CFTP относится ко всем субъектам закона и их клиентам, поэтому нужно понимать, как субъект закона должен реагировать, констатировав подозрительную сделку.

Recent Comments
    About Exponent

    Exponent is a modern business theme, that lets you build stunning high performance websites using a fully visual interface. Start with any of the demos below or build one on your own.

    Get Started