Posts by

Лаура Рудзате

Home / Blog Archive
Управление риском нарушения санкций

У субъекта закона возникли подозрения по поводу сделки клиента. Что делать дальше?

Закон AML/CFTP относится ко всем субъектам закона и их клиентам, поэтому нужно понимать, как субъект закона должен реагировать, констатировав подозрительную сделку.

Управление риском нарушения санкций

Идентификация клиента в 2020 году – как ее проводить удаленно?

Удаленно выполняются рабочие обязанности, уроки в школах и даже визиты к врачу. Закон AML/CTPF допускает также проведение удаленной идентификации клиента, однако это следует делать весьма осторожно.

Recent Comments
    About Exponent

    Exponent is a modern business theme, that lets you build stunning high performance websites using a fully visual interface. Start with any of the demos below or build one on your own.

    Get Started