Kā NILLTPFN likuma subjekts var reaģēt, konstatējot aizdomīgu darījumu, un kurā gadījumā jāizvēlas viens vai otrs rīcības scenārijs.

Laikā, kad ikdienā teju viss notiek attālināti, arī NILLTPFN likums pieļauj arī klienta identifikāciju veikt attālināti, tomēr tas jādara ar piesardzību.

NILLTPFN likumā noteiktā pienākuma – ziņot par aizdomīgiem darījumiem – izpilde joprojām ir liels klupšanas akmens. Kā nekļūdīgi izpildīt likuma prasības?

NILLTPFN likums nav absolūts – tas skaidri un nepārprotami norāda gadījumus, kad klientu izpēte ir veicama. Tāpēc lēmums to veikt ir rūpīgi jāizvērtē.